Şevket Dalboy
Almanya’nın Saksonya eyaleti, uzun süredir takip edilen kapsamlı bir kara para aklama operasyonuyla gündemde. Erzgebirge bölgesinde yürütülen soruşturmada, toplam 3,4 milyon Euro’nun ekonomik sisteme yasa dışı yollarla sokulduğu iddia edildi. Chemnitz polisi, 54 yaşındaki bir erkek ile onunla akrabalık bağları bulunan iki kişinin organize bir para aklama ağı oluşturduğunu duyurdu.
Paravan Şirketlerle Para Sisteme Sokuldu
Soruşturma dosyalarına göre şüpheliler, farklı kişilerden temin ettikleri yüksek miktardaki paraları, kurdukları veya kontrol ettikleri paravan şirketler üzerinden meşru ticari işlem görüntüsü vererek sisteme dahil etti. Yetkililer, sahte faturalar, gerçekte gerçekleşmeyen ticaret ilişkileri ve posta kutusu şirketlerinin, paranın izinin kaybedilmesini sağlayan başlıca yöntemler olduğunu açıkladı.
En Az 16 Şirket Şüpheli Listesinde
Chemnitz Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, en az 16 paravan şirket ve bu şirketlerin yöneticilerinin örgütle bağlantılı olduğundan şüphelenildiği belirtildi. Polis, suç örgütlerinin aklanan parayı tekrar teslim aldığını, şüphelilerin ise bu hizmet karşılığında komisyon elde ettiğini ifade etti.
Dokuz Adrese Baskın Düzenlendi
Salı günü gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, Erzgebirge ve Zwickau çevresinde Schwarzenberg, Thalheim ve Hohenstein-Ernstthal gibi kentlerin de aralarında bulunduğu dokuz farklı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aramalarda, çok sayıda belge, dijital depolama cihazı, telefon ve çeşitli delillere el konuldu. Ele geçirilen materyallerin analizinin sürdüğü bildirildi.
Baş Şüpheli Tutuklandı
Operasyon kapsamında 54 yaşındaki baş şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı. Kendisi ve iki aile üyesi hakkında “örgütlü ve ticari amaçla para aklama” suçlamasıyla soruşturma devam ediyor. Yürütülen operasyonlarda Chemnitz ve Zwickau Emniyet Müdürlükleri, Saksonya Eyalet Kriminal Dairesi ve Chemnitz Vergi Müfettişliği’nden 50’den fazla polis görev aldı.
